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關于下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司實施增資擴股的進展公告

一、項目概述

2018年12月7日，在關聯董事侯孝亮、周閩回避表決的情況下，公司第八屆董事會第七次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過《關于下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司實施增資擴股同步引入員工持股的議案》。同意公司下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司（以下簡稱“廈鎢新能源”）通過增資擴股的方式引進8類戰略投資者，其中2類非公戰略投資者，以公開方式引進，其他6類投資者（含員工持股平臺）以非公開協議方式引進。以2017年12月31日為基準日，增資后的注冊資本約為18,867.92萬元（根據員工出資情況調整），以上詳見公司于2018年12月8日披露的《關于下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司實施增資擴股同步引入員工持股的公告》（公告編號：臨－2018－072）。

2018年12月24日，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司實施增資擴股同步引入員工持股的議案》。廈鎢新能源增資擴股同步引入員工持股事項已于股東大會召開前獲得福建省國資委同意。2018年12月25日，廈鎢新能源在福建省產權交易中心掛牌公開征集2類非公戰略投資者，掛牌公告期限40個工作日，至2019年2月22日期滿。

二、項目進展情況

經福建省產權產易中心廈門分部組織的“廈門廈鎢新能源材料有限公司增資擴股引進戰略投資者”項目的遴選活動，廈鎢新能源引入A類戰略投資者、B類戰略投資者分別征集到候選投資方，即天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“天齊鋰業”）和盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“盛屯礦業”），其投資資格已經福建省產權交易中心廈門分部審核并經廈鎢新能源確認。

根據法律法規的規定以及《增資公告》、《招商文件》的要求，廈鎢新能源于2019年3月11日履行完畢確定中選投資方的程序。確定A類戰略投資者的中選投資者為天齊鋰業股份有限公司，B類戰略投資者的中選投資者為盛屯礦業集團股份有限公司。

根據產權交易規則，本次增資以協議方式成交，天齊鋰業入股價格為8.82元/股，擬增資金額為人民幣49,924,516.32元，增資后持有廈鎢新能源3%股權；盛屯礦業入股價格為8.82元/股，擬增資金額為人民幣49,924,516.32元，增資后持有廈鎢新能源3%股權。

福建冶控股權投資管理有限公司、福建閩洛投資合伙企業（有限合伙）、廈鎢新能源員工持股平臺、福建省國企改革重組投資基金（有限合伙）、寧波國新厚樸股權投資基金合伙企業（有限合伙）、金圓資本管理（廈門）有限公司等其他六家非公開協議增資投資人將按照福建省產權交易中心廈門分部公開征集的戰略投資者入股價格即8.82元/股入股廈鎢新能源。

三、天齊鋰業、盛屯礦業基本情況

（一）天齊鋰業股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)統一社會信用代碼：91510900206360802D成立日期：1995年10月16日A股代碼：002466注冊資本：11.4億法定代表人：蔣衛平經營范圍：制造、銷售電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品(國家有專項規定除外)。兼營:本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表零配件及相關技術的進出口業務;經營本企業自產的電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品的出口業務;礦石(不含煤炭、稀貴金屬)及鋰系列產品加工業務。

簡介：天齊鋰業是全球重要的鋰精礦供應商和礦石提鋰企業，擁有豐富的鋰礦資源,為深圳證券交易所上市公司,業務包括鋰化合物及衍生物生產與鋰精礦開采及生產。在中國四川、江蘇、重慶和澳大利亞等地設立生產、資源基地或分支機構。

（二）盛屯礦業集團股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)統一社會信用代碼：9135020015499727X1成立日期：1997年01月14日A股代碼：600711注冊資本：18.31億法定代表人：陳東經營范圍：對礦山、礦山工程建設業的投資與管理；批發零售礦產品、有色金屬；黃金和白銀現貨銷售；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；信息咨詢；智能高新技術產品的銷售、服務；接受委托經營管理資產和股權；投資管理（法律、法規另有規定除外）。

簡介：盛屯礦業主營業務為有色金屬礦山采掘、礦產品貿易、金屬金融服務等，盛屯礦業近年布局鈷材料業務，2017年在剛果（金）開工建設年產3,500噸粗制氫氧化鈷（金屬量）濕法生產線項目，2018年收購珠海市科立鑫金屬材料有限公司100%股權，成為國內重要的鈷材料供應商。