盛屯礦業集團股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告
2019年01月29日 15:51 2854次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 地質礦業
證券代碼：600711
證券簡稱：盛屯礦業
公告編號：2019-018
盛屯礦業集團股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“盛屯礦業”）第九屆董事會第二十七次會議于2019年1月28日以通訊方式召開，會議應到董事七名，實到董事七名。會議由公司董事長陳東先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議、討論，審議并通過了以下決議。
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于全資子公司開展融資租賃業務及為其提供擔保的議案》
盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司（以下簡稱“銀鑫礦業”）因業務發展需要，擬用部分相關采選設備及井巷設備資產一批以售后回租的方式與河南國宏融資租賃有限公司（以下簡稱“河南國宏租賃”）開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣10,000萬元，以雙方實際簽訂的融資租賃合同為準,融資租賃期限為12個月。租賃期內，銀鑫礦業以回租的方式繼續使用該相關采選設備及井巷設備資產，同時按照約定向河南國宏租賃支付租金和費用，公司為上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保。
公司下屬子公司開展融資租賃業務是為滿足正常生產經營資金需求、拓寬融資渠道所做出的融資行為，本次開展的融資租賃業務，有利于拓寬融資渠道，提高資金使用效率，從而進一步增強公司盈利能力，有利于下屬子公司的業務發展及公司整體利益的實現。董事會同意上述融資租賃以及擔保業務。
詳情請參見公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《盛屯礦業集團股份有限公司關于全資子公司開展融資租賃業務及為其提供擔保的公告》。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司
董事會
2019年1月29日
證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業 公告編號：2019-019
盛屯礦業集團股份有限公司
關于全資子公司開展融資租賃業務及為其提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“盛屯礦業”或“公司”）第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于全資子公司開展融資租賃業務及為其提供擔保的議案》，具體內容如下：
一、交易情況概述
公司全資子公司錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司（以下簡稱“銀鑫礦業”）因業務發展需要，擬用部分相關采選設備及井巷設備資產一批以售后回租的方式與河南國宏融資租賃有限公司（以下簡稱“河南國宏租賃”）開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣10,000萬元，融資租賃期限為12個月。租賃期內，銀鑫礦業以回租的方式繼續使用該相關采選設備及井巷設備資產，同時按照約定向河南國宏租賃支付租金和費用，公司為上述融資租賃業務提供連帶責任保證擔保。
根據《公司章程》及股東大會授權，本次交易在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易。
二、交易對方（出租方）基本情況
公司名稱：河南國宏融資租賃有限公司
住所：中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區高新技術開發區河洛路215號瑞澤大廈21樓
法定代表人：陳迪
注冊資本：20000萬元人民幣
成立日期：2016年10月19日
經營范圍：融資租賃業務、開展與融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財產殘值處理與維修、租賃交易咨詢、向第三方機構轉讓應收賬款、接受租賃保證金、從事與主營業務相關的商業保理業務及經審批部門批準的其他業務。
公司與河南國宏租賃不存在關聯關系。
三、被擔保人（承租方）基本情況
公司名稱：錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司
住所：內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗
法定代表人：趙子學
注冊資本：20000萬元人民幣
成立日期：2006年05月24日
營業期限：自2006年05月24日至2036年05月24日
經營范圍：礦產資源勘查、開采、選礦及礦產品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
股權結構：公司持股100%
財務狀況：截至2018年9月30日，銀鑫礦業總資產 72,851.77萬元，總負債37,390.29萬元，凈資產35,461.48萬元，2018年1-9月份營業收入11,965.86萬元，凈利潤3,696.19萬元。
四、交易方案主要內容
承租人：錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司
出租人：河南國宏融資租賃有限公司
1、租賃物：錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司的相關采選設備及井巷設備資產一批
2、融資金額：不超過人民幣10,000萬元，以雙方實際簽訂的融資租賃合同為準。
3、租賃期限：12個月
4、租金支付：租賃期內，分4期支付租金。
5、標的物的所有權：
租賃物的所有權屬于出租人，承租人有權使用租賃物并負責日常保管、維修、保養，使用采選設備及井巷設備資產保持良好狀態，并承擔由此產生的全部費用。承租人不得在租賃期限內對租賃物進行出售、轉讓、轉租、分租、抵押、質押、投資、留置或采取其他可能傷害出租人對租賃物所有權的行為。
在本合同項下租賃期屆滿，承租人支付本合同租金等應付款項以及期末購買價款后，出租人將租賃物的所有權轉讓給承租人。
五、擔保協議的主要內容
擔保人：盛屯礦業集團股份有限公司
債務人：錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司
債權人：河南國宏融資租賃有限公司
1、保證范圍：本保證擔保的范圍包括主合同項下的主債權、利息、延遲利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、執行費等）和其他所有應付的費用。
2、保證方式：連帶責任保證。
3、保證期間：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。
六、董事會意見
公司董事會認為，開展融資租賃業務，有利于拓寬公司的融資渠道，提高資金使用效率，從而進一步增強公司盈利能力，有利于下屬子公司的業務發展及公司整體利益的實現。銀鑫礦業為公司的全資子公司，為其提供擔保，風險可控，同意本次擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累計對外擔保余額為150,615.13萬元，其中上市公司對公司控股子公司擔保余額118,615.13萬元，子公司對子公司擔保余額32,000萬元，對外擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的32.15%。公司對外擔保均無逾期。
八、備查文件目錄
盛屯礦業集團股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司董事會
2019年1月29日
責任編輯：陳鑫
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