我國稀有金屬頻遭走私 海關破獲2.15億大案
2009年11月04日 10:32 16620次瀏覽 來源： 深圳海關 分類： 鎂資訊
“一號行動 ”追查25宗走私案
“3.16”案件已成功偵破，但海關緝私警察沒有忽視任何蛛絲馬跡，掌握的線索、犯罪嫌疑人的“委屈”讓偵查人員警覺。在通過調取海關大量相關貿易數據進行綜合分析后，緝私警察認為礦產品資源走私的情況并非個案，極有可能涉及整個礦產品出口行業，而深圳關區內火車線路沿線附近的倉庫很有可能是前兩年“兩高一資”商品從北方南下后在華南地區擇機走私出口的中轉站。
深圳海關對此情況開始高度關注。根據前期辦案中積累的“三單比對”辦案經驗，該關迅速從緝私、風險管理、審單等部門抽調20余名人員，兵分三路展開前期調查。
第一路人員對深圳范圍內的69家社會倉庫開展“地毯式”摸排，從鹽田奔波到筍崗，從平湖趕赴到西麗，在彌漫著有毒化工原料的倉庫，在環境惡劣、惡臭撲鼻庫房實地查看，2周時間內調取了近萬個集裝箱的倉單資料。
面對數以萬計的單據，第二路人員對倉單資料和對應報關單進行逐一分析，初步確定了4000多個貨柜存在走私風險。
第三路人員則是根據有風險的貨柜線索，從各航運公司調取提單資料，通過與倉單、報關單對碰后，發現其中有1000個貨柜“三單”不一致，有明顯的走私嫌疑。
隨著前期調查的逐漸深入，一個走私國家礦產資源，涉及境外買家、國內貨主、貨代公司和報關公司的行業性走私鏈條露出真面目，這根走私鏈條就像一條“吸血導管”從國家的“命脈”里瘋狂抽血。深圳海關緝私局立即制定了代號為“2009年一號行動”的查緝方案，一張大網悄然撒開。
5月19日，深圳海關打響國家礦產資源保衛戰，300多名海關人員投入到了打擊珠三角地區礦產品行業出口走私專項行動中。至10月11日，經過三個階段的縝密偵查，共調查企業160余家，發現涉嫌走私貨柜998個，涉案礦產品1.64萬噸，共查獲礦產品出口走私案件25宗，其中刑事案件24宗，行政案件1宗，現已逮捕犯罪嫌疑人33人，初估案值2.15億元，涉稅3600萬元。
此次打擊礦產品出口走私專項行動效果明顯，行動以來，礦產品走私活動得到了有效遏制，進出口行業得到有效整肅。據統計，專項行動后，常用來掩護走私礦產的生石膏、大理石、石蠟等“影子商品”出口量平均下降50%，深圳關區倉存礦產品情況明顯減少。國家限制出口的礦產品在深圳關區的出口量銳減，6-7月，深圳關區硅錳、錳鐵、電解錳等12類重點礦產品出口總價值同比下降73.6%。
團伙作案 網絡層層轉包
走私分子境內外相勾結，從貨源組織到報關、代理、碼頭、船公司等等環節，形成一條完整的走私鏈，構成了一張復雜的利益網。偽報過程中“一案多人、一人多案”等情況普遍，多數案件的涉案人員有多次走私違法記錄，如李某走私礦產案件中，李某不但同時涉及深圳海關查辦的4宗案件，還涉及黃埔等其它地方的在辦礦產品案件，同案的吳某、管某、劉某、汪某等人，因涉及深圳海關2008年偵辦的一宗走私礦產品案件被判刑或取保候審。
辦案中還發現，走私分子具有高學歷、智能化的特點，他們精通外貿知識、熟悉海關規則，采取互聯網上“層層轉包”、偽報品名方式走私，給海關偵查辦案工作設置重重障礙：貨主一般先在網絡上發布尋求出口代理商的信息，并公布每個貨柜包稅通關費用；第一手貨代公司接下業務后，又以較低的價格轉包給另一家貨代公司，如此層層轉包，通關費用到報關公司時已縮水80%，報關公司要牟取不法利益，就必須偽報。例如廣州浩某公司走私案中，貨主趙某以每柜硅鐵和錳礦包關稅“通關費”約為7000元，經過5層轉包，最后由報關公司將硅鐵和錳礦偽報為鎳合金、塑膠片、地磚出口，而所有費用僅為1800至2000元。通過“層層轉包”，增多走私鏈條環節，這種走私手法使海關很難弄清貨物真實貨主，而只要其中一個環節被查獲，幕后策劃人便可迅速藏匿。
本系列案中，涉案的礦產品來源廣泛，北至遼寧省營口市，南達廣西靖西縣，遍及全國9個省近20個縣市。涉及780多家經營單位、180多家申報單位、259個客戶，涉及 1000多個貨柜、330多種出口應稅商品。從深圳海關查辦的這些案件分析，目前礦產品走私不單在深圳存在，在其他多個省市也同樣存在風險。
責任編輯：彭薇
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