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安徽銅都銅業股份有限公司整改報告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國證券監督管理委員會安徽監管局：
接到貴局2007年6月20日下發的皖證監函字 [2007]116號《限期整改通知書》后，公司高度重視，及時向全體董事、監事作了通報。本著嚴格自律、認真整改、規范運作的精神，公司就《限期整改通知書》中的相關問題進行了認真研究并與相關方面進行積極磋商，逐條制定了整改措施，并提請公司2007年7月18日召開的公司五屆四次董事會審議通過。
現將整改措施報告如下：
一、關聯交易問題
《限期整改通知書》指出：“你公司與控股股東銅陵有色金屬（集團）公司等關聯企業之間存在著數額巨大的關聯采購和關聯銷售：2006年，你公司向關聯企業采購貨物45.8億元、銷售貨物14.8億元，分別占同期采購金額的26.91%和銷售金額的7.94%；2005年，你公司向關聯企業采購貨物33.8億元、銷售貨物4.9億元，分別占同期采購金額的33.78%和銷售金額的5.06%。
對此，請你公司采取有效措施降低關聯交易數額，尤其是要減少對關聯方采購的依賴程度，增強公司生產經營的業務獨立性。”
整改措施：公司關聯交易額增加是由于銅價近年來大幅上漲所致。
公司已意識到股份公司與大股東存在的關聯交易，為解決這一問題，公司提出通過定向發行股票收購關聯資產的方式解決。
2007年6月8日中國證監會核準安徽銅都銅業股份有限公司向大股東銅陵有色金屬（集團）公司定向發行股票，收購與大股東有關聯關系的國際貿易分公司、硫產品銷售分公司等七項資產，2007年7月1日為資產交割日。
關聯資產收購完成后，關聯交易額將大幅減少。
二、規范運作問題
（一）《限期整改通知書》指出：“公司董事會現由11名董事組成，與《公司章程》規定12人不一致。”
整改措施：將《公司章程》規定的12人修改為11人。
（二）《限期整改通知書》指出：“個別次股東大會參會股東身份證明資料保存不齊（2005年度股東大會）。”
整改措施：今后召開股東大會，嚴格按規定保存相關資料。
（三）《限期整改通知書》指出：“部分董事會、監事會會議采用舉手表決方式，與《公司章程》規定記名投票表決方式不相一致。”
整改措施：加強規范運作，嚴格按《公司章程》規定記名投票表決，不再實行舉手表決方式。
（四）《限期整改通知書》指出：“董事會會議記錄對公司董事參會情況記錄不夠詳細，如對缺席人員未作明確記錄，對董事委托其他人出席會議情況記錄也不具體。”
整改措施：加強會議記錄管理，詳盡記錄會議參會情況。
（五）《限期整改通知書》指出：“監事會會議記錄過于簡單，大多是羅列會議審議議題。”
整改措施：加強會議記錄管理，認真記錄會議的發言和參會人員的意見。
（六）《限期整改通知書》指出：“四屆十六次董事會會議通知未全部列明會議審議事項。”
整改措施：今后在董事會、監事會、股東會通知中列明審議事項，告知參會人員，不搞臨時動議。
（七）《限期整改通知書》指出：“個別董事因故不能出席董事會會議而出具委托其他董事代為出席會議的授權委托書格式不符合規范化要求。”
整改措施：因個別董事外出聯系不暢等原因，出現的個別授權委托書格式不符合規范要求的現象，公司將加強規范管理，嚴格按深交所要求規范提交授權委托書。
（八）《限期整改通知書》指出：“公司實施張家港聯合銅業有限公司五期電解銅擴建與環保治理工程項目未履行董事會審議程序。”
整改措施：張家港五期電解銅擴建總投資額為3987.93萬元，按公司董事會議事規則，資產處置金額在5000萬元以下的可以由公司經理層決定。
三、募集資金管理問題
（一）《限期整改通知書》指出：“你公司擬定的《募集資金使用管理辦法》尚未提交股東大會審議，也未根據證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的規定做相應修訂完善。”
整改措施：已按中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》修改《募集資金使用管理辦法》，并提交2007年6月27日召開的五屆三次董事會審議通過，擬定提交下一次股東大會審議。
（二）《限期整改通知書》指出：“ 你公司未對募集資金項目設立專門的明細核算科目，以清晰反映募集資金使用情況。”
整改措施：2003年募集資金時會計科目沒有設立專門的明細核算科目要求，今后公司將按新修訂的《募集資金使用管理辦法》和會計科目要求設立專門的明細核算科目。
四、信息披露管理方面問題
《限期整改通知書》指出：“你公司未按照中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》的要求，對信息披露事務管理制度予以必要的修訂和完善。”
整改措施：已按中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》修改公司信息披露事務管理制度，并提交2007年6月27日召開的五屆三次董事會審議通過。
安徽銅都銅業股份有限公司董事會
二00七年七月十八日