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中國有色金屬建設股份有限公司關于召開２００７年第一次臨時股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、召開會議的基本情況

１、會議召集人：本公司董事會

２、會議時間：現場會議召開時間為２００７年１０月２６日下午２：３０。

網絡投票時間：其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為２００７年１０月２５日下午３：００至２００７年１０月２６日下午３：００的任意時間。

３、會議地點：北京市復興路戊１２號恩菲科技大廈５層

４、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，流通股股東可以采用現場投票或在規定的時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

二、會議出席對象

１、公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問；

２、截止２００７年１０月１９日深圳證券交易所股票交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

３、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

三、本次股東大會審議事項

審議《中國有色集團向中色股份轉讓其持有的凱豐資源控股有限公司１００％股權和沈陽冶金機械有限公司５１．９０％股權》的議案

四、現場股東大會會議登記方法

１、登記方式

（１）個人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、股票賬戶卡原件及復印件、持股憑證；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件１）。委托人股票賬戶卡原件及復印件、持股憑證。

（２）法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人身份證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股票賬戶卡原件及復印件、持股憑證；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡原件及復印件、持股憑證。

（３）異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

２、登記地點：董事會秘書辦公室

登記時間：２００７年１０月２４日（上午９：００－－下午４：００）

聯系人：邰燕冰

聯系電話：０１０－６３９５５９１１

傳真：０１０－６３９５５８７９

地址：北京市復興路戊１２號恩菲科技大廈５層

郵編：１０００３８

３、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

五、采取網絡投票的投票程序

在本次會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

（一）采取交易系統投票的投票程序

１、投票的起止時間：２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００。

２、投票代碼與投票簡稱

３、股東投票的具體程序

投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作，具體程序如下：

（１）買賣方向為買入股票；

（２）在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，１元代表中國有色集團向中色股份轉讓其持有的凱豐資源控股有限公司１００％股權和沈陽冶金機械有限公司５１．９０％股權的議案，以１元的價格予以申報。如下表：

（３）在“委托股數”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權。

４、投票注意事項

（１）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

（２）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

６、投票回報

深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果，也可以于投票當日下午６：００之后登錄深交所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

（二）采用互聯網投票系統的投票程序

１、投票方法

（１）股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

（２）流通股股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。

（３）投資者進行投票的時間

本次通過互聯網投票系統投票的具體時間為：２００７年１０月２５日下午３：００至１０月２６日下午３：００期間的任意時間。

２、投票注意事項

（１）不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

（２）不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

八、其他事項

１、本次會議的現場會議會期半天，擬出席本次股東會議現場會議的所有股東請自行安排膳食住宿及交通費用。

２、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

特此公告。

中國有色金屬建設股份有限公司

董    事    會

２００７年１０月１０日

附件一：

授權委托書

茲全權委托         先生／女士，代表我單位／個人出席中國有色金屬建設股份有限公司２００７年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（法人蓋章）：

身份證號碼：

委托人持有股數：

委托人股票賬戶號碼：

受托人姓名：

身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期：     年 月 日

證券代碼：０００７５８    證券簡稱：中色股份    公告編號：２００７－０３９

中國有色金屬建設股份有限公司

簽署重大合同提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司與伊朗ＪＴＧ（ＪＡＨＡＤ ＴＡＨＧＨＩＧＨＡＴ ＧＲＯＵＰ）、ＪＴＳ（ＪＡＨＡＤ ＴＡＨＧＨＩＧＨＡＴ ＳＡＨＡＮＤ）公司聯合投標的“伊朗ＳＡＲＡＢ用霞石年產２０萬噸氧化鋁”項目，已于伊朗當地時間２００７年１０月９日在伊朗礦山工業部辦公大樓與業主伊朗礦山工業發展與改革組織（ＩＲＡＮ ＭＩＮＥＳ ＡＮＤ ＭＩＮＥＲＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＡＮＤ ＲＥＮＯＶＡＴＩＯＮ ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ）正式簽訂了工程總承包合同。合同總金額為３．８億歐元，其中我公司承擔的部分為７５５０萬歐元，我方的主要工作內容是承接該項目的詳細設計、部分主要設備的供貨以及施工、安裝、試車的技術指導和技術培訓等，建設工期為３０個月。

該項目投資金額較大，而目前由于伊朗核問題所面臨的緊張的國際形勢使得項目資金的落實尚有一定難度，該項目能否順利執行尚有不確定性。

本公司將對該項目的進展作進一步的披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

中國有色金屬建設股份有限公司

２００７年１０月１０日