本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本次會議無否決或修改提案的情況，亦無新提案提交表決。
一、會議召開情況
１、會議召開時間
現場會議時間：２００７年１０月２６日下午２：３０。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為２００７年１０月２５日下午３：００至２００７年１０月２６日下午３：００的任意時間。
２、現場會議召開地點：北京市復興路戊１２號恩菲科技大廈５層
３、會議召集人：公司董事會
４、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
５、現場會議主持人：董事長羅濤先生
６、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況
公司總股本為５８０，８００，０００股。
１、參加本次臨時股東大會表決的股東及授權代表人數２，７０１人，代表股份２０４，７７９，１０３股，占公司總股本的３５．２６％。
２、出席現場會議并表決的股東及授權代表人數２３人，代表股份９８，３０５，９８２股，占公司總股本的１６．９３％。
３、參加網絡投票的流通股股東人數２，６７８人，代表股份１０６，４７３，１２１股，占公司總股本的１８．３３２１％。
三、議案的審議情況
會議以書面記名投票表決和網絡投票相結合方式，審議通過了《中國有色集團向中色股份轉讓其持有的凱豐資源控股有限公司１００％股權和沈陽冶金機械有限公司５１．９０％股權》的議案
此項議案的表決結果是：同意股份２０４，４４２，６４０股，反對股份２８７，５６３股，棄權股份４８，９００股，同意股份占出席會議有效表決權的９９．８４％。
四、參加表決的前十大社會公眾股股東的表決結果
股東名稱
持有股份（股）
參會
方式
表決
結果
萬向資源有限公司
４５，１４８，１２５
現場投票
同意
中國農業銀行－創新成長混合型證券投資基金
２５，２８６，９００
現場投票
同意
中國銀行－－嘉實穩健開放式證券投資基金
１３，１１４，８８８
現場投票
同意
全國社保基金１０４組合
１，２９９，９９６
現場投票
同意
中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金
１２，０００，０００
現場投票
同意
中國建設銀行—華寶興業行業精選股票型證券投資基金
１１，３００，３４６
網絡投票
同意
上海浦東發展銀行—廣發小盤成長股票型證券投資基金
８，１１３，１２６
網絡投票
同意
中國工商銀行—匯添富均衡增長股票型證券投資基金
６，５４８，７８０
網絡投票
同意
中國農業銀行－東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金
５，２９９，３０３
網絡投票
同意
中信證券—建行—中信證券股債雙贏集合資產管理計劃
４，７９１，３２５
網絡投票
同意
四、律師見證情況
乾坤律師事務所律師舒建仁先生、秦青女士出席了本次臨時股東大會，并出具了法律意見書：認為本公司２００７年第一次臨時股東大會的召集召開程序符合《公司法》及本公司章程之規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序合法有效，通過的決議合法有效。
特此公告。
中國有色金屬建設股份有限公司
２００７年１０月２６日
來源：中國證券報
