豫光金鉛召開董事會 每10股發現金紅利0.5元
2009年04月08日 13:42 5585次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鉛鋅資訊
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2009年3月25日召開。董事長楊安國主持會議 并向董事會做《河南豫光金鉛股份有限公司2008年度董事會工作報告》。公司董事出席了會議，監事會成員 和股份公司高管列席了會議。
董事長楊安國在工作報告中總結了2008年度董事會的主要工作，明確了2009年的主要工作目標。2008 年，雖面臨金融危機的沖擊，股份公司仍然實現凈利潤6125.38萬元，每股收益完成0.27元，維護了廣大股東 的利益。會議提出擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發紅利1141.35萬元，剩余未分 配利潤結轉為以后年度分配。2009年，董事會將繼續以維護公司全體股東利益為宗旨，依法規范運作、科學 決策，不斷完善公司治理結構，有效防范經營風險，為全面完成全年各項目標任務而努力奮斗。
會議審議通過了《2008年度董事會工作報告》和《2008年度總經理工作報告》、《2008年度財務決算 報告》、《關于審議2008年度利潤分配方案的議案》等24項報告、議案。會議決定于4月17日召開2008年度股 東大會。選舉楊安國、梅治福、翟延明、李繼紅、任文藝、蔡亮為公司第四屆董事會董事候選人。選舉王忠 實、陳麗京、鄭遠民為公司第四屆董事會獨立董事候選人。董事和獨立董事候選人名單將提交2008年度股東 大會審議。
本次會議還審議通過了《公司2008年度社會責任報告》。這是公司首次編制社會責任報告，客觀真實 地反映公司在從事生產經營活動中履行社會責任方面的信息。報告指出，隨著公司規模的不斷擴展和經濟實 力的不斷增強，將會承擔更多的社會責任。
同日，還召開了三屆十二次監事會。
責任編輯：小貝
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