銅陵有色(000630)五屆十一次董事會會議決議公告
2008年07月16日 8:36 4576次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 銅資訊
銅陵有色金屬集團股份有限公司
五屆十一次董事會會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團股份有限公司五屆十一次董事會會議于2008年7月
日在公司四樓會議室召開，會前公司董事會秘書室于2008年7月5日以傳真及專人送達的方式通知了全體董事。應到會董事11名，親自參加會議董事7名，其中4名獨立董事以通迅方式表決。公司監事會成員及高管人員列席了會議，韋江宏董事長主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法、有效。經與會董事認真審議，會議以11票同意，0票反對，
票棄權的表決結果通過了《關于公司治理專項活動的整改情況報告》，詳細內容刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同日公告的《銅陵有色金屬集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改情況報告》，該報告已報經安徽證監局審核同意。
特此公告。
銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會
二 OO 八年七月十五日
責任編輯：LY
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